Главная » Архив статей » Финансы » Аудит

Как защитить свои права, если к вам пришли правоохранительные органы?
08.04.2018, 15:31

Пузанкова Лариса Владимировна

Бухгалтеры, сталкиваясь с запросами правоохранительных органов, пугаются и теряют самообладание. Как правило, цель запросов - проверить, не связана ли компания с нелегальной банковской деятельностью или обналичкой. В большинстве случаев  компания вправе не делиться документами, так как запросы правоохранителей редко соответствуют закону как по форме, так и по содержанию. А любое незаконное требование вы вправе игнорировать.

1. Помните, что налоговыми преступлениями занимаются следственные органы. А если оперативник мотивирует свой запрос фразой «в целях предупреждения, выявления и пресечения налоговых преступлений», он превышает полномочия. Компания вправе не реагировать на такой документ. Запрос законен, только если в нем обозначено, что он составлен и направлен «в рамках материала проверки КУСП № ___ от «__»___20__г.».

2. Правоохранители обязаны грамотно оформить запрос. В противном случае требование можно считать незаконным. Письма от правоохранительных органов допускаются отправлять курьером либо в электронном виде.

На запросы, которые оперативники приносят лично или отправляют с личной электронной почты, компания вправе не отвечать. Сканы запросов тоже попадают в категорию необязательных к исполнению. Подлинность таких документов должна быть удостоверена электронной подписью.         

3. Проверьте реквизиты и правила оформления запроса. На этот счет существует отдельная подробная инструкция. Если хотя бы один ее пункт нарушен, запрос считается незаконным. В большинстве запросов оперативников есть нарушения, главное - их увидеть.

Заметили неточность с оформлении такого «пустяка» - документ уже незаконный.

4. Если сотрудник полиции нарушил права организации, жалуйтесь в вышестоящий орган или начальству оперативника. Незаконное истребование документов - нарушение прав. В отдельных случаях стоит обратиться в суд или прокуратуру. Подключить прокуратуру - самый действенный вариант. Все время, пока жалобу рассматривают, компания вправе не исполнять требования незаконного запроса.

Звоните по тел.: 8 (423) 222-01-30.

Категория: Аудит | Добавил: bazar2000
Просмотров: 9 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar